פתרון נגד הלבנת הון ( AML) של ThetaRay יאפשר ל- Cecabank הספרדי לקשר בבטחה בנקים קטנים ובינוניים למערכת הפיננסית העולמית

הפלטפורמה מבוססת AI ,של ThetaRay, מבטלת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על ידי מתן נראות מלאה ואמינה של כל שלבי העסקה

ThetaRay, ספקית מובילה של פתרון ניתוח ביג דאטה מבוסס AI, מודיעה כי הבנק הסיטונאי הספרדי Cecabank בחר בפתרון ההגנה שלה נגד הלבנת הון (AML). הפתרון מבוסס טכנולוגיית AI , יאפשר ל- Cecabank לנתח תעבורת SWIFT, מדדי סיכון ונתוני לקוח כדי לאתר חריגות המצביעות על ניסיונות הלבנת הון או מימון טרור בעסקאות בנקאיות מקושרות (Correspondent Banking).

הפתרון של ThetaRay הוא הטכנולוגיה הראשונה והיחידה, המבוססת AI , המזהה ניסיונות לפעילות פלילית בעסקאות מורכבות גלובאליות. על ידי חילוץ נתוני SWIFT ו- KYC מייצר הפתרון של ThetaRay תמונה אמינה של כל שלבי העסקה מתחילתה ועד להשלמתה. הפתרון מבוסס על טכנולוגיית למידת מכונה ייחודית של החברה הנקראת 'אינטואיציה מלאכותית' ,היכולה לחקות את האינטואיציה ואת תחושות ה"בטן" האנושיות.

Cecabank מספקת שירות קישור חשוב, המחבר בין מוסדות פיננסים ואחרים למערכת הבנקאות הבינלאומית ומאפשר תשלומים גלובאלים אמינים. על ידי שימוש בפתרון של ThetaRay,  Cecabank מבטיח את אמינות ושלמות נתיב הכסף לאורך כל התהליך הבנקאי, מבטיח נראות מלאה ללקוחותיו ויכולת לאתר סיכוני פעילות ופשיעה חריגים.

"כבר השתמשנו במערכות מבוססות כללים מסורתיות אך רצינו להגדיל את יכולתנו לפקח על עסקאות חוצות גבולות", אמר אלפרדו אורורו, Head of Compliance ב- Cecabank. "כשעמית לתעשייה המליץ ​​על פתרון ה- AML לבנקאות מקשרת של ThetaRay,החלטנו לבחון את הפתרון. אנו מתרשמים מאוד מהטכנולוגיה של ThetaRay ונרגשים לחלוק את יכולותיה עם לקוחות הבנק שלנו ואם נדרש זאת, עם הרגולטורים שלנו. "

"בחירה זו של CecaBank מעידה כי הפתרון נגד הלבנת הון עבור בנקאות מקשרת של ThetaRay אינו מיועד רק למוסדות פיננסיים גדולים וגלובליים", אמר מנכ"ל ThetaRay, מארק גזית. "הוא  מתאים גם לבנקים בינוניים שמטרתם לשפר את הבקרה שלהם נגד הלבנת הון. Cecabank ממלא תפקיד מכריע בשוק הספרדי, ואנחנו שמחים מאוד שהם בחרו ב- ThetaRay כדי לסייע באבטחת העסקאות חוצות הגבולות שלהם. "

"בבחירת הטכנולוגיה מבוססת AI של ThetaRay Cecabank מצטרף למוסדות הפיננסיים החדשניים ביותר", אמר שי דובב, סמנכ"ל המסחר, ThetaRay. "כעת הם יכולים להתמודד טוב יותר עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור תוך הרחבת פעילות הבנקאות המקשרת שלהם".

אודות Cecabank:

Cecabank הוא בנק סיטונאי ספרדי המספק שירותים ייחודים בתחום ניירות ערך, תשלומים, ניהול הון ופתרונות דיגיטליים. ב- Cecabank פועלים לספק תמיכה למוסדות פיננסיים ולתאגידים אחרים המשתמשים בניסיון הבנק בעל הנוכחות הבינלאומית. הבנק מציע פתרונות כספיים חדשניים המותאמים במיוחד ללקוחותיו, המלווים אותם בפרויקטים על מנת להגיע ליעדים העסקיים שלהם. CecaBank פועל בכל השווקים הפיננסיים הרלוונטיים באירופה המאפשרים לו לחזק את השירותים שהוא מספק ללקוחותיו הגלובליים.

אודות ThetaRay:

ThetaRay מסייעת ללקוחות בארגוניים פיננסיים גדולים, חטיבות אבטחה וסייבר ותשתיות קריטיות להיות גמישים יותר ולנצל הזדמנויות. הפתרונות האנליטיים המתקדמים שלה פועלים במהירות חסרת תקדים, בדייקנות ובהיקף, ומאפשרים ללקוחות לנהל סיכונים, לזהות תוכניות להלבנת כספים, לחשוף הונאות, הלוואות גרועות, כשלים תפעוליים ומהצד השני לחשוף הזדמנויות צמיחה חדשות.

 ThetaRay מספקת את פתרון האינטואיציה המלאכותית היחיד המוכח מקצה לקצה, הכולל משילוב נתונים ועד רזולוציית התראה. הוא מספק יכולות אינטגרציה ואיכות חדשניות של נתונים, הגדלת יכולות איתור של נתונים מפוקחים ולא מפוקחים וטכנולוגיות נוספות של למידת מכונה בפלטפורמה מאוחדת אחת, ניהול תיקים ויכולות ניתוח מתקדמות. ארגונים שפעילותם מסתמכת על סביבות הטרוגניות ומורכבות במיוחד, נהנים מהגילוי הבלתי ניתן לתחרות של ThetaRay ושיעורי תוצאות חיוביות שגויות נמוכים.

כדי ללמוד עוד על ThetaRay, בקר www.thetaray.com