IT News פורטל המחשוב העסקי וההייטק של ישראל
פתרון SONAR AML לניטור עסקאות וסינון רשימת סנקציות מזהה את הסימנים המוקדמים ביותר לפשע פיננסי
SAO PAULO, ניו יורק ותל אביב, 15 בנובמבר 2022 –, Travelex Bank מומחה מטבע החוץ הגדול בברזיל, מתכונן לקפיצת צמיחה בעסקי העברת הכספים שלו בעקבות הטמעת פתרון SaaS SONAR נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay לניטור עסקאות מקומיות ובינלאומיות וסינון סנקציות בזמן אמת.
Travelex Bank הוא אחד הספקים המומחים המובילים בעולם פתרונות מט"ח, המציע מגוון מוצרי העברת כספים בינלאומיים לרבות יבוא/יצוא, העברות כספים ותשלומים בינלאומיים.
במדינה מפוקחת מאוד כמו ברזיל, הלבנת הון היא בעיה רצינית עבור בנקים וחברות פינטק האחראים להעברת כספים בינלאומית. בנק Travelex בברזיל בחר בפתרון ThetaRay SONAR AI לניטור עסקאות ולסינון רשימת סנקציות כדי לנטר ולזהות איומי פשיעה פיננסיים ידועים ולא ידועים, כולל סחר בבני אדם וסחר בסמים.
"מוניטין טוב בתחום איסור הלבנת הון הוא הכל. פתרון טוב לניטור וסינון עסקאות הוא חיוני. עלינו לעשות זאת טוב יותר בכל שנה, כל חודש וכל יום, כי העולם משתנה כל יום", אמרה סיליה פיצי, מנהלת הציות הראשית של Travelex Bank .
לפי Pizzi עם טכנולוגיית AML החדשה שלTravelex, ThetaRay יכול כעת לבצע עסקאות של 30,000 לקוחות בדקה. "כתוצאה מכך, אנו יכולים כעת להגדיל את העסק שלנו ב-30 עד 40%".
בנוסף, בפיילוט, שנמשך שלושה ימים בלבד, הצטמצמו ההתראות של המערכת מארבעת אלפים למאות ספורות בלבד.
" Travelex Bank מוביל את הדרך בשינוי פעילות ה-AML שלו עם טכנולוגיה מתקדמת שמתאימה לתנאים פיננסיים גלובליים בלתי צפויים ומשתנים", אמר מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay. "אנו גאים להרחיב את השותפות שלנו עם Travelex ."
אודות בנק Travelexברזיל
Travelex ברזיל, הוא בנק העוסק בהמרת והעברת כספים המפעיל סניפים ביותר מ -20 מדינות ברחבי העולם. בברזיל, הוא הבנק הבלעדי הראשון לפעילות מט"ח המוסדר על ידי הבנק המרכזי במדינה. והוא חלק מקבוצה המורכבת ממספר חברות ביניהן: Travelex Trust, עם יותר מ -20 שנות ניסיון בתחום. בין השירותים המוצעים על ידי הקבוצה ניתן למנות: העברות כספים בינלאומיות, יבוא ויצוא, שטרות, רכישה ומכירה של מטבעות זרים, כרטיסים משולמים מראש, ביטוח נסיעות, כרטיסי סים בינלאומיים לטלפונים סלולריים ועוד. לרשות הלקוחות של Travelex Brazil עומד שירות רב ערוצי, אפליקציה בלעדית, תפעול מקוון, נוכחות בטלפון או בוואטסאפ ומעל 100 נקודות שירות ברחבי ברזיל.
לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Travelex ברזיל www.travelexconfidence.com.br
אודות ThetaRay
פתרון ניטור העסקאות SONAR המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית אינטואיטיבית של ThetaRay, מאפשר לבנקים ולחברות פינטק להגדיל את ההזדמנויות העסקיות שלהם ואת ההכנסות באמצעות תשלומים חוצי גבולות מהימנים ובטוחים. הפתרון פורץ הדרך, משפר את שביעות רצון הלקוחות, מפחית את עלויות התאימות ומגדיל את כיסוי הסיכונים. הטכנולוגיה של ThetaRay היא הצעת ה- SaaS היחידה המנתחת תעבורת SWIFT, אינדיקטורים לסיכון ונתוני לקוחות / משלמים / משלמים כדי לזהות אנומליות המצביעות על פעילות הלבנת הון על פני נתיבי עסקאות מורכבים וחוצי גבולות בפלטפורמה מאוחדת אחת. ארגונים פיננסיים המסתמכים על מערכות אקולוגיות הטרוגניות ומורכבות ביותר מפיקים תועלת רבה מרמת התוצאות החיוביות השגויות הנמוכות משמעותית , של ThetaRay ומשיעורי הזיהוי הגבוהים ביותר.
לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת https://www.thetaray.com/
